橫店影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步優化治理結構，提升運營效率，并順應數字經濟發展趨勢，擬對公司經營范圍、治理架構及《公司章程》相關條款進行修訂。現將具體事項公告如下：

一、 變更經營范圍
公司原經營范圍以影視基地運營、影視拍攝服務、電影放映等傳統影視業務為主。為把握數字經濟發展機遇，拓展新的增長點，公司擬在原有經營范圍中增加“數字文化創意軟件開發”等相關內容。本次增加業務范圍，旨在利用公司在影視內容領域的資源和經驗，向產業鏈上游延伸，涉足數字內容創作工具、影視特效技術、虛擬現實（VR）/增強現實（AR）應用、互動娛樂軟件等領域的開發，以技術創新驅動業務升級，構建“內容+科技”雙輪驅動的業務格局。

二、 調整公司治理結構
為提升決策效率，優化治理模式，使之更符合現代企業制度要求，公司擬進行以下兩項重要調整：

1. 取消監事會：根據公司實際情況并參照國內外優秀上市公司的治理實踐，公司擬取消監事會設置。原監事會部分監督職能將通過優化董事會下設的審計委員會職能、強化內部審計、完善獨立董事制度以及加強信息披露等方式予以承接和保障，確保公司監督機制持續有效，維護公司及全體股東的合法權益。
2. 調整董事會人數：為保障董事會決策更加高效、專業，公司擬對董事會成員人數進行調整。調整后的董事會人數將更有利于集中討論、快速決策，并確保董事會具備戰略規劃、風險管控及公司治理所需的專業能力。具體調整方案及新任董事的選舉將另行履行相應程序并予以披露。

三、 修訂《公司章程》
基于上述經營范圍變更及治理結構調整，公司擬對現行《公司章程》中對應的條款進行系統性修訂。修訂內容主要涉及：

1. 第二章“經營宗旨和范圍”中，更新公司的經營范圍，明確列入“數字文化創意軟件開發”等新增業務。
2. 第四章“股東和股東大會”及后續相關章節中，刪除所有涉及“監事會”的條款，并對因監事會取消而涉及的職權分配、議事規則等進行重新規定。
3. 第五章“董事會”中，更新董事會組成人數、職權描述，并進一步強化審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會的職責，以彌補取消監事會后的監督職能。
4. 對《公司章程》中其他因前述變更而需調整的條款、文字表述及章節順序進行相應修改。

四、 本次變更的影響及后續安排

1. 經營范圍增加“數字文化創意軟件開發”，是公司主動擁抱數字化、探索新業務模式的重要舉措，有利于公司拓寬業務邊界，培育長期競爭力，但對公司短期財務狀況不會產生重大影響。
2. 取消監事會及調整董事會人數是公司治理體系的一次重要優化，旨在使治理架構更扁平、決策更敏捷，符合公司現階段發展需要和未來戰略方向。相關調整將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的規定。
3. 本次《公司章程》修訂草案將在公司股東大會審議通過后生效。公司董事會授權管理層辦理后續相關的工商變更登記及備案手續。

本次變更經營范圍、調整治理結構及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會審議。公司將根據相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。

特此公告。

橫店影視股份有限公司董事會
[注：此處應為公告日期]